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  <header short="GwG 2017" amtabk="GwG" norm="gwg_2017" title="Geldwäschegesetz">
    <long>Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten</long>
    <changes>
      <change type="Stand">Zuletzt geändert durch <a>Art. 53</a> G v. <time datetime="2026-02-04">4.2.2026</time> I Nr. 33</change>
      <change type="Sonst">Änderung durch <a>Art. 41 Nr. 1</a> G v. <time datetime="2024-12-02">2.12.2024</time> I Nr. 387 mWv <time datetime="2024-12-06">6.12.2024</time> ist nicht ausführbar, da <a>§ 50c</a> nicht vorhanden ist</change>
      <change type="Sonst">Mittelbare Änderung durch <a>Art. 154a Nr. 3 Buchst. a</a> G v. <time datetime="2019-11-20">20.11.2019</time> I <a href="https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&amp;jumpTo=bgbl119s1626.pdf" title="Bundesgesetzblatt 2019 S. 1626" type="application/pdf" rel="external noopener">1626</a> ist nicht ausführbar, da das geänderte G v. <time datetime="2019-06-21">21.6.2019</time> I <a href="https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&amp;jumpTo=bgbl119s0846.pdf" title="Bundesgesetzblatt 2019 S. 846" type="application/pdf" rel="external noopener">846</a> zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des mittelbaren Änderungsgesetzes bereits zum <time datetime="2019-11-01">1.11.2019</time> in Kraft getreten ist</change>
      <change type="Sonst">Ersetzt G 7613-2 v. <time datetime="2008-08-13">13.8.2008</time> I <a href="https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&amp;jumpTo=bgbl108s1690.pdf" title="Bundesgesetzblatt 2008 S. 1690" type="application/pdf" rel="external noopener">1690</a> (GwG 2008)</change>
    </changes>
  </header>
  <list>
    <section bez="Abschnitt 1" target="abschnitt_1" title="Begriffsbestimmungen, Verpflichtete und risikobasierter Ansatz">
      <item id="43b14a53" bez="§ 1" target="1" empty="false" title="Begriffsbestimmungen"/>
      <item id="550e1528" bez="§ 2" target="2" empty="false" title="Verpflichtete, Verordnungsermächtigung"/>
      <item id="ee311ee2" bez="§ 3" target="3" empty="false" title="Wirtschaftlich Berechtigter"/>
      <item id="74675056" bez="§ 3a" target="3a" empty="false" title="Risikobasierter Ansatz, nationale Risikoanalyse"/>
    </section>
    <section bez="Abschnitt 2" target="abschnitt_2" title="Risikomanagement">
      <item id="21a65b25" bez="§ 4" target="4" empty="false" title="Risikomanagement"/>
      <item id="218d5018" bez="§ 5" target="5" empty="false" title="Risikoanalyse"/>
      <item id="b0774038" bez="§ 6" target="6" empty="false" title="Interne Sicherungsmaßnahmen"/>
      <item id="a47a3c93" bez="§ 7" target="7" empty="false" title="Geldwäschebeauftragter"/>
      <item id="0bcd72a7" bez="§ 8" target="8" empty="false" title="Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht"/>
      <item id="a8f6841d" bez="§ 9" target="9" empty="false" title="Gruppenweite Pflichten"/>
    </section>
    <section bez="Abschnitt 3" target="abschnitt_3" title="Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden">
      <item id="6d5408ed" bez="§ 10" target="10" empty="false" title="Allgemeine Sorgfaltspflichten"/>
      <item id="58ecd42b" bez="§ 11" target="11" empty="false" title="Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung"/>
      <item id="8af15b1c" bez="§ 11a" target="11a" empty="false" title="Verarbeitung personenbezogener Daten durch Verpflichtete"/>
      <item id="f3fc2fbb" bez="§ 12" target="12" empty="false" title="Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung"/>
      <item id="48c32471" bez="§ 13" target="13" empty="false" title="Verfahren zur Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung"/>
      <item id="e69f2a9d" bez="§ 14" target="14" empty="false" title="Vereinfachte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung"/>
      <item id="d9123f6c" bez="§ 15" target="15" empty="false" title="Verstärkte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung"/>
      <item id="9f0b93ad" bez="§ 15a" target="15a" empty="false" title="Verstärkte Sorgfaltspflichten bei der Übertragung von Kryptowerten von einer selbst gehosteten oder an eine selbst gehostete Adresse"/>
      <item id="1d5bf344" bez="§ 16" target="16" empty="false" title="Besondere Vorschriften für das Glücksspiel im Internet"/>
      <item id="9ae95231" bez="§ 16a" target="16a" empty="false" title="Verbot der Barzahlung beim Erwerb von Immobilien"/>
      <item id="becce233" bez="§ 17" target="17" empty="false" title="Ausführung der Sorgfaltspflichten durch Dritte, vertragliche Auslagerung"/>
    </section>
    <section bez="Abschnitt 4" target="abschnitt_4" title="Transparenzregister">
      <item id="7eb98505" bez="§ 18" target="18" empty="false" title="Einrichtung des Transparenzregisters und registerführende Stelle"/>
      <item id="9e99960a" bez="§ 19" target="19" empty="false" title="Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten"/>
      <item id="f2cb8a70" bez="§ 19a" target="19a" empty="false" title="Angaben zu Immobilien"/>
      <item id="8ac6a26b" bez="§ 19b" target="19b" empty="false" title="Erfassung und Zuordnung von Immobilien"/>
      <item id="305e865c" bez="§ 20" target="20" empty="false" title="Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Vereinigungen"/>
      <item id="09bd938b" bez="§ 20a" target="20a" empty="false" title="Automatische Eintragung für Vereine"/>
      <item id="6b542dfa" bez="§ 21" target="21" empty="false" title="Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Rechtsgestaltungen"/>
      <item id="caea01e7" bez="§ 22" target="22" empty="false" title="Zugängliche Dokumente und Datenübermittlung an das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung"/>
      <item id="714e1497" bez="§ 23" target="23" empty="false" title="Einsichtnahme in das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung"/>
      <item id="3a8bc783" bez="§ 23a" target="23a" empty="false" title="Meldung von Unstimmigkeiten an die registerführende Stelle"/>
      <item id="02d1da46" bez="§ 23b" target="23b" empty="false" title="Meldung von Unstimmigkeiten bei der Zuordnung von Immobilien"/>
      <item id="06a11e7d" bez="§ 24" target="24" empty="false" title="Gebühren und Auslagen, Verordnungsermächtigung"/>
      <item id="e5d3faf6" bez="§ 25" target="25" empty="false" title="Übertragung der Führung des Transparenzregisters, Verordnungsermächtigung"/>
      <item id="f36ca58d" bez="§ 26" target="26" empty="false" title="Europäisches System der Registervernetzung, Verordnungsermächtigung"/>
      <item id="4d64cd69" bez="§ 26a" target="26a" empty="false" title="Abruf durch bestimmte Behörden"/>
    </section>
    <section bez="Abschnitt 5" target="abschnitt_5" title="Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen">
      <item id="d3194e05" bez="§ 27" target="27" empty="false" title="Zentrale Meldestelle"/>
      <item id="f57933f9" bez="§ 28" target="28" empty="false" title="Aufgaben, Aufsicht und Zusammenarbeit"/>
      <item id="0113a7f4" bez="§ 28a" target="28a" empty="false" title="Unterrichtung des Deutschen Bundestages"/>
      <item id="5c770c74" bez="§ 29" target="29" empty="false" title="Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen"/>
      <item id="93e049b3" bez="§ 30" target="30" empty="false" title="Analyse von Meldungen und Informationen"/>
      <item id="611a729f" bez="§ 31" target="31" empty="false" title="Auskunftsrecht gegenüber inländischen öffentlichen Stellen, Datenzugriffsrecht, Verordnungsermächtigung"/>
      <item id="bf9ef645" bez="§ 32" target="32" empty="false" title="Datenübermittlungsverpflichtung an inländische öffentliche Stellen"/>
      <item id="a0b3ac06" bez="§ 32a" target="32a" empty="false" title="Datenübermittlung an Europol"/>
      <item id="6a138aef" bez="§ 33" target="33" empty="false" title="Datenaustausch mit Mitgliedstaaten der Europäischen Union"/>
      <item id="9a22d1e4" bez="§ 34" target="34" empty="false" title="Informationsersuchen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit"/>
      <item id="9a09dad9" bez="§ 35" target="35" empty="false" title="Datenübermittlung im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit"/>
      <item id="6a3881d2" bez="§ 36" target="36" empty="false" title="Automatisierter Datenabgleich im europäischen Verbund"/>
      <item id="c271194a" bez="§ 37" target="37" empty="false" title="Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Löschung personenbezogener Daten aus automatisierter Verarbeitung und bei Speicherung in automatisierten Dateien"/>
      <item id="5cf23521" bez="§ 38" target="38" empty="false" title="Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Vernichtung personenbezogener Daten, die weder automatisiert verarbeitet werden noch in einer automatisierten Datei gespeichert sind"/>
      <item id="d8be841d" bez="§ 38a" target="38a" empty="false" title="Protokollierung von Informationsersuchen, Statistik, Verordnungsermächtigung"/>
      <item id="455a7320" bez="§ 39" target="39" empty="false" title="Errichtungsanordnung"/>
      <item id="3162b71b" bez="§ 40" target="40" empty="false" title="Sofortmaßnahmen"/>
      <item id="b5402316" bez="§ 41" target="41" empty="false" title="Rückmeldung an Verpflichtete und Behörden"/>
      <item id="1fbb985e" bez="§ 42" target="42" empty="false" title="Benachrichtigung von inländischen öffentlichen Stellen an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen"/>
    </section>
    <section bez="Abschnitt 6" target="abschnitt_6" title="Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von Sachverhalten">
      <item id="17b94bec" bez="§ 43" target="43" empty="false" title="Meldepflicht von Verpflichteten, Verordnungsermächtigung"/>
      <item id="bca9b07c" bez="§ 44" target="44" empty="false" title="Meldepflicht von Aufsichtsbehörden"/>
      <item id="3bc7f41a" bez="§ 45" target="45" empty="false" title="Form der Meldung, Registrierungspflicht, Ausführung durch Dritte, Verordnungsermächtigung"/>
      <item id="2d78ab61" bez="§ 46" target="46" empty="false" title="Durchführung von Transaktionen"/>
      <item id="eb834499" bez="§ 47" target="47" empty="false" title="Verbot der Informationsweitergabe, Verordnungsermächtigung"/>
      <item id="9cf750c9" bez="§ 48" target="48" empty="false" title="Freistellung von der Verantwortlichkeit"/>
      <item id="86c4b73c" bez="§ 49" target="49" empty="false" title="Informationszugang und Schutz der meldenden Beschäftigten"/>
    </section>
    <section bez="Abschnitt 7" target="abschnitt_7" title="Aufsicht, Zusammenarbeit, Bußgeldvorschriften, Datenschutz">
      <item id="791e8fef" bez="§ 50" target="50" empty="false" title="Zuständige Aufsichtsbehörde"/>
      <item id="16feecf9" bez="§ 51" target="51" empty="false" title="Aufsicht, Verordnungsermächtigung"/>
      <item id="12c9d36b" bez="§ 51a" target="51a" empty="false" title="Verarbeitung personenbezogener Daten durch Aufsichtsbehörden"/>
      <item id="b2972b22" bez="§ 52" target="52" empty="false" title="Mitwirkungspflichten; Verordnungsermächtigung"/>
      <item id="dab5f363" bez="§ 53" target="53" empty="false" title="Hinweise auf Verstöße"/>
      <item id="a2b8db78" bez="§ 54" target="54" empty="false" title="Verschwiegenheitspflicht"/>
      <item id="9d35ce89" bez="§ 55" target="55" empty="false" title="Zusammenarbeit mit anderen Behörden"/>
      <item id="509cd66a" bez="§ 56" target="56" empty="false" title="Bußgeldvorschriften"/>
      <item id="faeb13d6" bez="§ 57" target="57" empty="false" title="Bekanntmachung von bestandskräftigen Maßnahmen und von unanfechtbaren Bußgeldentscheidungen"/>
      <item id="3ea2dffe" bez="§ 58" target="58" empty="true" title="(weggefallen)"/>
      <item id="62c628c2" bez="§ 59" target="59" empty="false" title="Übergangsregelung"/>
    </section>
    <attachment>
      <item id="cd7166f6" bez="Anlage 1" target="anlage_1" empty="false" title="(zu den §§ 5, 10, 14, 15)Faktoren für ein potenziell geringeres Risiko"/>
      <item id="45661edb" bez="Anlage 2" target="anlage_2" empty="false" title="(zu den §§ 5, 10, 14, 15)Faktoren für ein potenziell höheres Risiko"/>
    </attachment>
  </list>
  <footnotes>
    <footnote>
      <p>(+++ Textnachweis ab: <time datetime="2017-06-26">26.6.2017</time> +++)</p>
      <p>(+++ Zur Anwendung vgl. <a>§ 14 Abs. 1 u. 3</a>, <a>§ 15 Abs. 2</a>, <a>§ 19 Abs. 2</a>, </p>
      <p>     <a>§ 23a Abs. 1</a>, <a>§ 26 Abs. 1</a>, <a>§ 38 Abs. 4</a>, <a>§ 43 Abs. 5 Satz 3</a>, </p>
      <p>     <a>§ 46 Abs. 1 Satz 5</a>, <a>§ 59 Abs. 3</a> +++)</p>
      <p>(+++ Zur Anwendung d. <a>§ 8</a> vgl. <a>§ 25i Abs. 3</a> KredWG +++)</p>
      <p>(+++ Zur Anwendung d. <a>§ 47 Abs. 5</a> vgl. <a>§ 25h Abs. 3</a> KredWG +++)</p>
      <p>(+++ Zur Anwendung d. <a>§ 43 Abs. 1</a> vgl. <a>§ 54 Abs. 3</a> VAG 2016 +++)</p>
      <p>Das G wurde als <a>Art. 1</a> des G v. <time datetime="2017-06-23">23.6.2017</time> I <a href="https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&amp;jumpTo=bgbl117s1822.pdf" title="Bundesgesetzblatt 2017 S. 1822" type="application/pdf" rel="external noopener">1822</a> vom Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates beschlossen. Es ist gem. <a>Art. 24 Satz 1</a> dieses G am <time datetime="2017-06-26">26.6.2017</time> in Kraft getreten.</p>
    </footnote>
  </footnotes>
</jur>
