Geldwäschegesetz
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten
- Zuletzt geändert durch Art. 12 Abs. 4 G v. I Nr. 197
- Änderung durch Art. 41 Nr. 1 G v. I Nr. 387 mWv ist nicht ausführbar, da § 50c nicht vorhanden ist
- Mittelbare Änderung durch Art. 154a Nr. 3 Buchst. a G v. I 1626 ist nicht ausführbar, da das geänderte G v. I 846 zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des mittelbaren Änderungsgesetzes bereits zum in Kraft getreten ist
- Ersetzt G 7613-2 v. I 1690 (GwG 2008)
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Abschnitt 1Begriffsbestimmungen, Verpflichtete und risikobasierter Ansatz
§ 3aRisikobasierter Ansatz, nationale Risikoanalyse
- (1)
- Die Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nach den Anforderungen dieses Gesetzes folgt einem risikobasierten Ansatz. Die spezielleren Regelungen der nachfolgenden Abschnitte dieses Gesetzes bleiben hiervon unberührt.
- (2)
- Die für die Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständigen Behörden des Bundes sowie die Länder wirken an der vom Bundesministerium der Finanzen koordinierten nationalen Risikoanalyse mit. Die Verpflichteten nach diesem Gesetz werden bei Erstellung der nationalen Risikoanalyse eingebunden und über die Ergebnisse unterrichtet. Die nationale Risikoanalyse berücksichtigt die Risikobewertung der Europäischen Kommission nach Artikel 6 der Richtlinie (EU) 2015/849 und wird regelmäßig aktualisiert. Nach Bedarf werden spezifische sektorale Risikoanalysen erstellt.