Gesetz zur Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten
Zuletzt geändert durch Art. 9 G v. I Nr. 97
Kapitel 4Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
§ 36Geldwäscherechtliche Pflichten für Investmentholdinggesellschaften
Investmentholdinggesellschaften, die als Mutterunternehmen gelten oder von der Bundesanstalt als solches bestimmt wurden, sind Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 des Geldwäschegesetzes. Sie unterliegen insoweit auch der Aufsicht der Bundesanstalt nach § 50 Nummer 1 Buchstabe b und c des Geldwäschegesetzes.